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高某某票据诈骗案

张惠民 2016/3/31 17:33:48 阅读数:


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高某某票据诈骗案

临沂市中级人民法院(2007)临刑二初字第29号案

 

公诉机关:

临沂市人民检察院

案件当事人:

被告人:牟某,男

被告人:李某某,男

被告人:高某某,女

案件事实:

    1998年6月,被告人牟某在山东省工商行政管理局注册成立山东某有限企业,牟某为法定代表人;2001年1月,被告人牟某将山东某有限企业变更登记为山东某股份有限企业。自2004年4月至同年12月,被告人牟某分别以山东某股份有限企业、山东某某食品有限企业的名义,指使企业证劵部的被告人李某某、财务部的被告人高某某等人,先后向中国建设银行莒南县支行、山东省莒南县农村信用合作社联合社、临沂市兰山区农村信用合作社联合社、临沂市罗庄区农村信用合作社联合社、临沂市商业银行河东支行提供虚假的企业资产负债表、利润表、增值税发票复印件和虚构的供销合同,以上述二企业为出票人,在上述金融机构办理银行承兑汇票84份金额5220万元、商业承兑汇票7份金额2015万元,贴现后用于归还借款和经营,承兑到期后除去扣还保证金3004万元及自己归还的325万元外,担保单位代为偿还3681万元,尚有225万元没有归还。案发后,追回赃款3万美金以及奥迪A6轿车一辆。被告人高某某因涉嫌票据诈骗罪2006年3月17日被临沂市公安局刑事拘留,后取保候审。2007年2月8日被临沂市人民检察院提起公诉。

 

    经委托授权,张惠民、鞠建律师接受指派,担任被告人高某某的辩护人,为其出庭辩护。

 

张惠民、鞠建律师在庭审中提出以下辩护意见:

一、高某某的行为不构成犯罪。

根据各被告人的供述和庭审调查,涉案银行承兑汇票的办理过程为:先由牟某联系好银行,然后由企业证券部向银行提供企业资产负债表、利润表、增值税发票复印件和有虚假内容的买卖合同,再去银行办理承兑汇票。在此过程中,高某某作为财务部的副经理,从未参与过办理,也未参与制作、提供相关材料。承兑汇票办下来后,有时高某某根据老板牟某的安排,通知部分客户来企业,并先容到证券部,由证券部的人和客户去银行办理贴现。贴现完后,再由证券部的人将汇票的记帐联或进帐单交给财务部作为记帐凭证。从汇票办理和贴现的整个过程来看,被告人高某某并未参与整个事件的共谋和操作,不具有诈骗的故意,且高某某也没有非法占有的故意。因此高某某的行为不构成犯罪。

二、本案定票据诈骗罪不当。

1、本案汇票在办理时均按银行规定要求交纳了一定数额的保证金,同时还有保证人担保,且汇票已由银行承兑,不属于无资金保证的汇票,适用《刑法》第194条第5款的规定定罪不当。

2、本案所指控事实很大程度上符合2006年6月29日《刑法》修正案(六)规定的第175条之一的行为特征,属骗取金融机构凭证;但在2006年6月29日前,法律并未规定本案所指控的行为为犯罪。因此,根据《刑法》第3条法无明文规定不为罪的规定,以票据诈骗罪追究被告人高某某的刑事责任不能成立。

    

案件在开庭审理后,临沂市人民检察院以事实证据发生变化为由,于2007年7月10日申请撤回对被告人高某某的起诉。

 

法院裁定:

准许临沂市人民检察院撤回对被告人高某某的起诉。

 



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